100次浏览 发布时间：2025-03-26 10:27:08
潮新闻客户端 通讯员 富检 记者 金檬
2022年1月的一个清晨，杭州富阳区的张某坐在电脑前，手指微微颤抖。屏幕上，“盈透证券”网站客服发来消息：“亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”
张某脑袋“嗡”的一声，仿佛被重锤击中。那个曾让她深信不疑的亲密爱人，用116万元投资的甜蜜邂逅，竟是一场精心编织的跨国“杀猪盘”骗局。
绝望的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕就此拉开。
截至发稿，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。
检察官同时开启“追赃模式”，共追回杭州地区财产损失超200万元。
当张某和其他受害者收到部分退赔款时，他们的感激之情溢于言表，将一面面锦旗送到了检察官手中。
抽丝剥茧，揭开“辉煌团队”的面纱
2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。检察机关提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。但在审查逮捕时，案件办理却陷入僵局——犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全。“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人”。
没有现场勘查，就用海量电子数据重建证据，检察官结合社交动态、给家人发红包等细节认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。逮捕证击碎了“晓最”的幻想，捕后侦查进展顺利。出人意料的是，“晓最”并非普通的业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。
该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千人。
追根溯源，起底上下游黑灰产业链
锁定了“辉煌团队”的诈骗链条后，还要挖出隐藏在背后的黑灰产业链。于是，一场更为复杂的调查开始了。
检察官采用了“多维交叉”的策略——将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。
最终，检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还教授其他成员如何应对海关检查的虚假话术。
然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。
检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院判决。
合并处置，打击犯罪除恶务尽
随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。
就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。
为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。
“转载请注明出处”
东丽关切 | 城市治理看东丽：区领导察看市容环境治理工程项目
03-25 20:51两周内办结116件来电事项！哈尔滨市交通集团负责人接听12345热线
03-26 10:13不止大风降温，沙尘也来“凑热闹”，带齐装备再出门！
03-25 20:54降本减负增信心
03-26 10:16早安，淮南！
03-25 20:57融链赋能•岩企向新——福建省县域重点产业链“四链”融合产融对接会（龙岩新材料产业专场）成功举办
03-26 10:19原州区政协围绕促进优化 区域教育资源配置专题调研
03-25 21:00临沂水文开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动
03-26 10:23注意！清明假期首日火车票今起发售 收藏这份购票攻略
03-25 21:03跨境追击电诈团伙，仅杭州地区就追回损失超200万元
03-26 10:27伦敦股市1日上涨
04-02 01:41以方否认加沙粮食短缺 称足够居民“长期食用”
04-02 01:13巴西今年登革热疑似及确诊病例近80万例 451例死亡
04-02 00:44重庆市国企改革提速：优选发布356个重点项目
04-01 22:58夫妻深山寻找“陨石”失联，民警连夜开展救援
04-01 22:46中证800银行指数下跌0.57%，前十大权重包含上海银行等
04-01 22:41全国首创！江苏赋能基层减负增效再出实招
04-01 22:30海欣食品股价平收成交额0.63亿元 股东质押与人事变动引关注
04-01 22:23热点楼盘带动效应明显 3月北京新建商品住宅成交量环比翻倍
04-01 22:22枣庄市市中区军休所开展清明祭扫活动暨红色诗词会
04-01 22:13